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Guardia Civil
Viernes, 6 de octubre de 2017
Illes Balears

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria de Les Illes Balears llevan a cabo una operación contra el fraude en la transmisión de vehículos

Se ha destapado un fraude de 1.150.000 € en impuestos que no se han abonado a la ATIB, a los que hay que sumar 400.000 € netos que la organización se benefició producto del supuesto delito que podría afectar a unas 9.000 personas.

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La Guardia Civil en colaboración con la Agencia Tributaria de Les Illes Balears, ha desarticulado una organización delictiva la cual habría diseñado y puesto en marcha un sistema de defraudación del Impuesto de Transmisión Patrimonial (En adelante ITP), en la compraventa de vehículos usados en la isla de Mallorca y ha procedido a la detención de un total de seis personas por delitos de falsedad documental, estafa, usurpación del estado civil y organización criminal, al haber simulado a través de sociedades, de forma coordinada y a lo largo de cuatro años, las compras y ventas de más de 4.700 vehículos y obtenido un beneficio económico derivado de la actividad delictiva de más de 400.000 euros.

 

La operación MORABATÍ, se iniciaba a finales de diciembre de 2016, cuando los investigadores comprobaron como en distintos vehículos usados, figuraba en las bases policiales “baja temporal entrega a compraventa” por un periodo de un día, cuando estos vehículos habrían sido adquiridos entre particulares. Durante la misma, comprobaron como la misma persona F.J.G.  Figuraba como “antiguo poseedor” de más de 4.700 vehículos desde el año 2014, y que la mayoría de las transferencias de estos vehículos habían sido realizadas a través de una gestoría ubicada en Palma.

 

Siendo  el ITP  un impuesto dependiente de la ATIB, los investigadores se pusieron en contacto con esta, para participarle el posible fraude, abriendo de este modo una vía de investigación administrativa totalmente distinta de la penal ya iniciada. Hay que destacar la diferencia entre ambas vías, dado que este fraude nunca pudiera constituir un ilícito penal debido a la pluralidad de contribuyentes y que las cantidades defraudadas por cada uno en ningún caso superarían los 120.000 euros, límite para el ilícito penal de fraude a la hacienda autonómica. De esta vía administrativa la Guardia Civil ha participado prestando seguridad y apoyo operativo durante el registro administrativo realizado a la gestoría investigada,  el 18 de julio de 2017, así como a la localización y recogida de manifestación de personas para la ATIB.

 

Tras el análisis de la información incautada en la operación, la ATIB ha calculado que la cantidad económica que la trama delictiva habría evitado ingresar a las arcas de la Comunitat Autonòma de llles Balears en concepto de ITS sería de 1.150.000 euros, resultantes de la elusión fiscal en el conjunto de las 4.700 operaciones de compraventa de vehículos de segunda mano.

 

Tras recopilar las diferentes pruebas documentales, y las más de medio centenar de declaraciones de perjudicados, los investigadores pudieron concluir que esta organización emplazaría a F.J.G., como persona dedicada a la compra venta de vehículos, para que simulara la compra del vehículo al vendedor original, y la venta al comprador final, amparándose en la exención caucional  para no pagar el ITP en la compra, emitiendo una factura de venta. Para su consecución, la organización habría simulado además de los contratos de compra venta entre particulares, los diferentes modelos de la ATIB y de DGT, además de las facturas simuladas de venta de los vehículos a los compradores finales, que eran siempre de un valor de DIEZ EUROS (10 euros) mayor que el que figura en el contrato simulado de compra venta, no constituyendo este un beneficio “normal” para este tipo de empresarios.

 

Para demostrar una falsa sensación de seguridad ante los perjudicados, la organización empleaba la gestoría investigada  la cual, a través de alguno de sus trabajadores, se encargaban de la captación de clientes, dando las explicaciones de los documentos y trámites para su realización, y de realizar todos los trámites necesarios para el cambio de titularidad de los vehículos, incluida la presentación de documentación simulada con conocimiento de esta falsedad.

 

De este modo los compradores finales depositaban su confianza en la gestoría, atraídos por unos precios más económicos, los cuales pensaban  que se realizaban  todos los trámites necesarios para el cambio de titularidad, observando ahora como no se ha satisfecho el pago del ITP, y la ATIB les pueda reclamar el impuesto no satisfecho.

 

Tras la realización de un registro en el domicilio de uno de los cabecillas de la organización, asentado en Llucmajor, se intervino diversa documentación y material informático que está siendo analizado y se procedió a la detención de los implicados.

 

Como resultado de la investigación se han detectado a más de 9.000 personas perjudicadas, entre compradores y vendedores de los vehículos. Así mismo se ha detectado un fraude a la Seguridad Social, al tener uno de los cabecillas personal laboral sin estar dado de alta, e incluso alguno sin desarrollar actividad laboral  alguna declarada, cobrando sueldos de más de 2.500 euros mensuales. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

 

Así mismo la Guardia Civil ha establecido un sistema por el cual, todo supuesto perjudicado esta organización podrá dirigirse a cualquier dependencia de la Guardia Civil para interponer denuncia, aportando toda la documentación que disponga sobre lo ocurrido.

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