La Policía Nacional detiene a dos personas por un delito de estafa

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 14 de octubre a dos personas, un varón de origen español y una mujer de origen mejicano, de 41 y 48 años respectivamente, como presuntos autores de diferentes delitos de estafas, en dos investigaciones diferentes sin nexo de unión entre las mismas

El primer detenido era residente en Palma y titular de la cuenta bancaria donde recibió el importe estafado

La primera actuación concluyó como resultado de la colaboración policial entre el Grupo VI de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería y el Grupo de Delincuencia Económica de esta Jefatura Superior.

Los agentes procedieron a la detención, el pasado día 14, de un varón residente en Palma, por haber recibido en su cuenta bancaria la cantidad aproximada de 13.000 euros, provenientes de una empresa mercantil extranjera que había sido engañada bajo la modalidad de estafa conocida como el “timo del CEO”.

Como consecuencia  de una actividad comercial, la empresa extranjera debía transferir la cantidad arriba mencionada a uno de sus proveedores. Los pormenores de dicha transacción y el método de pago se concretaron a través de diferentes correos electrónicos entre dicha mercantil y su proveedor, si bien, un tercero suplantó la identidad de su proveedor, y a través de uno de estos correos electrónicos, facilitó un número de cuenta bancaria sujeto a su control que  nada tenía que ver con las empresas intervinientes.

Gracias a la rápida actuación, se procedió al bloqueo de la cuenta bancaria beneficiaria de la transferencia bancaria fraudulenta, recuperándose cerca de 10.000 euros.

En el segundo caso se recuperó la totalidad del dinero estafado

En la segunda investigación, se procedió a la detención de una mujer como presunta autora de un delito de estafa, a través de la misma modalidad que se menciona anteriormente.

En este caso fue un organismo público el que fue estafado, por el mismo método, ya que debía pagar una factura a una empresa, por sus servicios prestados, derivándose el pago de la misma a una cuenta bancaria fraudulenta.

Los agentes también consiguieron el bloqueo de la cantidad de cerca de 17.000 euros, recuperándose la totalidad del dinero.

Consejo policial

Desde  el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos insisten en la doble verificación de la cuenta bancaria en el pago a proveedores, por otra vía distinta al correo electrónico, si se solicita por este medio el cambio de la misma.

Se destaca que la celeridad en interponer la denuncia, una vez cometida la estafa, es clave para poder bloquear el dinero, pues el modus operandi del estafador es que el dinero sea transferido inmediatamente a otras cuentas, dificultando el seguimiento de su rastro.