La Policía Nacional detiene a un hombre por un delito de estafa

La investigación comenzó con la recepción de sendas denuncias, donde dos perjudicados daban cuenta del contacto telefónico y por correos electrónicos, con supuestos “brokers” de una empresa, para teóricamente ofrecerles servicios financieros y negocios de inversión tras una apariencia de legalidad, transparencia y con experiencia en el sector, aportando documentación tipo contratos, con sellos, firmas, etc., que llevaron a provocar y sustentar el engaño y así obtener su confianza, para que finalmente ambos perjudicados invirtiesen su dinero, ofreciendo altas rentabilidades, basadas en promesas o falsas predicciones de la persona que representa en este caso la mercantil o el “chiringuito financiero”, con una clara intención de engaño.

No disponibilidad de la inversión e imposibilidad de contacto con el presunto autor

Cuando los perjudicados quisieron, en repetidos intentos, retirar fondos de dicha mercantil, sobre los supuestos beneficios obtenidos o transferir acciones a una cuenta de valores en otra entidad bancaria, no pudieron llevarlo a cabo, además de no poder contactar con ninguna persona física a través de los números de teléfonos que les fueron facilitados, ni por correo electrónico ni a través de la propia página web, la cual fue eliminada para imposibilitar el contacto y la localización.

Una vez que la Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos, se pudo identificar al presunto autor, comprobando que figuraba como el administrador único de dicha mercantil y que además también era el titular de las distintas cuentas bancarias donde fue transferido todo el dinero que supuestamente iban invirtiendo ambos perjudicados.

Transferencias de dinero a cuentas fuera de la Unión Europea

La operativa seguida por dicha persona era transferir el dinero a empresas y/o cuentas fuera de la Unión Europea, concretamente hacia Turquía y Hong Kong, todo ello sin el conocimiento de los inversores y tratando así de dificultar el seguimiento y rastro del dinero de los perjudicados.

Según los agentes, en una gran mayoría de ocasiones, este tipo de delincuentes contactan con víctimas residentes en países diferentes de donde se hallan registradas las mercantiles fraudulentas y las cuentas destino, a fin de dificultar las investigaciones policiales y judiciales, al requerirse cooperaciones internacionales en dichos ámbitos, así como igualmente dificultar la comprobación inmediata por parte de los futuros perjudicados.

A juicio de los investigadores se cree que es posible que hayan más perjudicados que han podido ser estafados.