La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al ‘phishing’ que había defraudado cerca de 100.000 euros

La Guardia Civil en el marco de la investigación desarrollada, con motivo de la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de María de la Salud, el pasado día 11 de agosto, ha desarticulado una organización dedicada a la comisión de hechos delictivos que utilizaba medios tecnológicos, concretamente mediante ataques de ‘Phishing’.

Este modus operandi es el típico de las campañas de “PHISING”, en las que de manera aleatoria y masiva los autores remiten numerosos correos electrónicos simulando la imagen corporativa de una entidad bancaria. En el mensaje hay un enlace que redirige a un sitio Web externo a la entidad bancaria simulada, donde se recaban todos los datos personales y bancarios de la víctima con la finalidad de realizar transacciones en las cuentas como si fueran su legítimo titular.

Una vez analizada la denuncia por parte de los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Illes Balears, se inició una investigación en la que se estudiaron los movimientos de numerosas cuentas bancarias y las IP´s de conexión relacionadas con estas cuentas, llegando a identificar plenamente a los receptores de las transferencias fraudulentas. Así mismo, se observó que la organización con los datos personales obtenidos, falsificaba documentación personal, que más tarde era utilizada para la apertura de numerosas cuentas bancarias, líneas de teléfono móvil y la realización de actos administrativos con las identidades sustraídas.

Fruto de la investigación realizada, se han esclarecido numerosos hechos relacionados con el mismo ilícito penal, en todo el territorio nacional, el montante de dinero defraudado rondaría los 100.000 euros.

La investigación ha sido coordinada e instruida por la Juez titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Inca, en colaboración de los Juzgados de Guardia de los partidos judiciales de Arganda de Rey, Picassent, Córdoba y Fuengirola, y realizada por agentes del Equipo de Policía Judicial de Pollensa-Alcudia de la Comandancia de Illes Balears, recibiendo apoyo de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Córdoba, Málaga y Valencia.

Hasta la fecha se han detenido a 4 personas en las provincias de Madrid, Málaga, Córdoba y Valencia, realizados 3 registros domiciliarios, numerosas cuentas bancarias han sido bloqueadas y un porcentaje elevado del dinero sustraído también ha sido bloqueado en las cuentas investigadas.