La Policía Nacional detiene a un varón por pertenecer a una red criminal y estafar a su víctima una gran cantidad de dinero

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un varón de origen chino, como presunto autor de un delito de estafa.

Por parte del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, se inició una investigación a raíz de una denuncia presentada en dependencias policiales, por un delito de estafa de alrededor de 260.000 euros.

La víctima habría recibido un mensaje por mensajería instantánea procedente de una persona que manifestaba que era conocido de ella y tras varias conversaciones con la víctima y una vez que el emisor de los mismos obtuvo suficiente información de ella y consiguió ganarse su confianza, puesto que ésta realizaba donaciones como obras de caridad, le manifestó que él era gestor de inversiones y sería una buena oportunidad para poder ayudar a más gente, que la víctima invirtiera en una plataforma de criptomoneda y con los beneficios obtenidos podría ayudar a más gente necesitada, ofreciéndose éste a guiarla en las inversiones.

La denunciante, si bien fue reticente en un principio, acabó aceptando la oferta en su afán por ayudar a los más necesitados realizando transferencias bancarias a instancias del gestor de inversiones por importes que rondaban
entre los 7.000 a 10.000 euros a cuentas de Lituania e Italia.

Una vez que la víctima no disponía de más dinero en sus cuentas bancarias, el supuesto gestor le manifestó que podía continuar con las donaciones en efectivo, acudiendo a las entregas un joven de origen chino para recoger el
dinero pactando las cantidades a entregar con anterioridad.

Durante el mes de enero del presente año, la víctima realizó dos entregas en un corto espacio de tiempo, siempre utilizando el mismo modus operandi, por parte del gestor, enviaba a un joven de origen chino y sin apenas intercambiar palabra se producía la entrega de un paquete envuelto en una bolsa de plástico conteniendo el dinero acordado y marchándose éste rápidamente del lugar.

A finales del mes de enero y tras las correspondientes gestiones de investigación, la policía tuvo conocimiento de que se iba a producir una nueva entrega de dinero en metálico, por lo que se coordinó un dispositivo de vigilancia, siendo interceptado un joven de origen chino en el momento en que accedió para recoger la entrega de dinero, procediendo a su detención y traslado a dependencias policiales.

Las líneas de investigación, así como el desarrollo de las posteriores gestiones tras la detención de este ciudadano chino condujeron a que éste se encuentra inmerso en un grupo criminal con un claro reparto de funciones, actuando él en esta ocasión como “correo” para recoger el dinero en efectivo, haciendo entrega a su superior jerárquico una vez que dicho joven ha realizado la recogida del dinero.

No se descartan próximas detenciones por los hechos acontecidos de más personas vinculadas a la red criminal.