La Policía Nacional desarticula una organización dedicada al blanqueo de fondos del narcotráfico

Agentes de la Policía Nacional en Palma han procedido a la desarticulación de una organización criminal que se venía dedicando desde el año 2.022 a blanquear capitales de una red de narcotráfico sueca.

Agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura de la Policía Nacional han procedido en el dia de ayer a la detención de tres personas, dos suecos y un alemán en Mallorca, así como el embargo de un edificio en el centro histórico de Palma que estaría valorado en más de un millón de euros y numerosas cuentas bancarias.

La investigación es fruto de una intensa colaboración entre la Polisen sueca y la Policía Nacional, bajo la supervisión del Fiscal de Cooperación Internacional de Baleares hasta que fue elevada al Juzgado de Instrucción Siete de Palma que entiende de la causa.

Los investigadores escandinavos informaron en el verano de 2.022 de la presencia en Mallorca del líder de un grupo dedicado al tráfico de estupefacientes en la capital sueca y su lugarteniente, quienes se creía que no solo habían venido a disfrutar de la calidad de vida isleña, sino también a crear un entramado mediante el que invertir en negocios aparentemente legítimos las ingentes cantidades de dinero que estaban generando mediante la venta de estupefacientes en las calles de Estocolmo.

Los agentes del Grupo de Blanqueo comprobaron que aunque el jefe de la organización no aparecía en ningún registro ni tenía siquiera una cuenta bancaria a su nombre, disfrutaba de un elevado tren de vida, residiendo en viviendas de lujo en Mallorca desde donde se desplazaba en un vehículo de alta gama a diario a un restaurante en Palma.

Aunque sobre el papel ese negocio no tenía relación con él, ésta persona supervisaba su funcionamiento y despachaba allí sus asuntos con una serie de personas de distintas nacionalidades y sectores de actividad.

Los investigadores averiguaron que se había creado un entramado de empresas en el que las personas que despachaban con el principal sospechoso figuraban como dueños o administradores, pero que en realidad el dinero utilizado para constituir tales sociedades tenía un oscuro origen en movimientos bancarios procedentes fundamentalmente de Suecia, pero también de entidades de otros países como Bulgaria o Lituania, todo ello a través de un entramado de supuestas inversiones por personas que en realidad no tenían participaciones en las empresas y préstamos que después no se devolvían.

El buque insignia del “holding” era una inmobiliaria que adquirió en el verano de 2.022 una casa en ruinas, invirtiendo grandes cantidades de dinero en su reforma hasta convertirla en la casa de lujo actualmente embargada, la que según las evidencias encontradas por los agentes iba a ser la primera de una serie de inversiones en inmuebles.

Paralelamente, se había producido una inversión inicial en un comercio y se había creado un conjunto de mercantiles que regentaba dos restaurantes y había comenzado a reformar un tercer local para expandir el negocio, para el que ya proyectaban la adquisición de “food trucks”.

Los investigadores han encontrado evidencias de que los encartados planeaban adquirir una embarcación para su explotación turística y buscaban nuevas inversiones inmobiliarias.

Tanto el líder de la organización como su lugarteniente fueron detenidos en un operativo conjunto con la Policía sueca en Mallorca y extraditados en el verano de 2.023 a su país, donde actualmente cumplen largas condenas por narcotráfico, pero la complejidad de las averiguaciones a desarrollar en relación con el entramado empresarial creado para introducir el dinero “sucio” que generaban en Mallorca ha demorado las detenciones de las personas dedicadas a su lavado. Los locales de la organización ya están cerrados y la inminente venta de su activo más valioso, el edificio embargado, ha sido frustrada.

La operación no está todavía cerrada, pudiendo producirse nuevas detenciones e imputaciones en las próximas fechas.