La Policía Nacional detiene a 16 personas por blanquear capitales procedentes de la trata de seres humanos

Agentes de la Policía Nacional del Grupo de Blanqueo de Capitales, en el mes de julio del presente año, llevó a cabo unas primeras actuaciones dentro del marco de la operación Umbrella, concluyendo con la detención e imputación de 8 personas físicas de origen brasileño, además de 2 personas jurídicas, empresas “pantalla” para blanquear los fondos, todo ello en coordinación con la Autoridad Judicial y la Fiscalía.

De la investigación se dedujo que se produjo un enmascaramiento u ocultación de las cantidades obtenidas del lucro de la prostitución, las cuales eran recepcionadas bien a través de dispositivos de terminales de punto de venta (datáfonos) de cobro por tarjetas bancarias, así como por el sistema de transferencias “Bizum”, sumándose estas cantidades a la facturación de las dos “empresas pantalla” mencionada anteriormente y cuyo único objetivo era ocultar y dificultar el rastreo del origen de los fondos ilícitos introducidos en el ciclo financiero.

Igualmente, para dar apariencia de normalidad ante la Agencia Tributaria, se comenzó a generar una serie de gastos en dichas empresas tanto en alquiler y compra de vehículos, compra de un apartamento, en contratación de personal (en su inmensa mayoría del clan familiar investigado), así como el alquiler de un local de hostelería, sin apenas actividad aparente, no así en su facturación.

Además, una buena parte de este dinero recepcionado se introdujo a su vez en el mercado financiero mediante el envío de remesas de dinero al extranjero, casi exclusivamente a Brasil, al ser el país de origen de las principales investigadas, principalmente destinado y dedicado a la compra o reinversión de propiedades inmobiliarias o vehículos en Brasil a través de otros familiares en aquel país.

A raíz de esta última operación de envío de dinero, en fechas de diciembre, se llevó a cabo una segunda actuación con respecto a las presuntas personas que remitían, con sus datos, cantidades de dinero pertenecientes al “clan”, para dificultar los controles que sobre el blanqueo de capitales existen según la normativa española, deteniéndose a otras 8 personas, también de origen brasileño.

Se estima que la cantidad blanqueada y el reinvertida sobrepasan los dos millones de euros en el período investigado.

La operación “Umbrella” tuvo su origen a raíz de una investigación anterior

La operación “Umbrella” tuvo su origen a raíz de la investigación iniciada por el Grupo de Extranjería de la Comisaría de Manacor, tras recibir una denuncia en diciembre del 2.022, a partir de la cual se desarrollaron unos primeros registros en una casa de prostitución por presuntos delitos de Trata de Seres Humanos y Relativos a la Prostitución.

Al comprobar en los medios de prueba intervenidos en el registro, la existencia de algunos hechos que podrían derivar de un delito de blanqueo de capitales, se incluyó en la investigación al Grupo de Blanqueo de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

    
En septiembre de 2023, se procedió a la fase de explotación de los delitos inicialmente investigados, con una serie de detenciones y registros, en los cuales el Grupo de Blanqueo colaboró para la recopilación de medios de prueba.