La Policía Nacional detiene a una mujer por estafar a comercios en la compra de artículos mediante el pago de transferencia en diferido

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a una mujer de origen español como presunta autora de los delitos de estafa, falsedad documental, amenazas y coacciones en una investigación llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Palma de Mallorca.

La joven que acumula un amplio historial delictivo se dedicaba a acudir a todo tipo de establecimientos adquiriendo productos de mediano y gran valor económico. Entre los establecimientos se encuentran ferreterías, joyerías, relojerías y concesionarios de vehículos de alta gama, tanto en la capital balear como en distintos pueblos de Mallorca. 

El “Modus Operandi” de la investigada siempre era el mismo, seleccionaba previamente el establecimiento y acudía al mismo teniendo previo conocimiento de los artículos que iba a adquirir, acto seguido mostraba gran interés en los objetos seleccionados y ofrecía  a los vendedores realizar una transferencia bancaria como forma de pago para abonar el importe total de las facturas de compra.

A continuación y una vez que el comercio aceptada esta forma de pago, la joven emitía desde su terminal móvil la operación bancaria con la modalidad de diferido, es decir, que la misma sería abonada a los dos o tres días de la fecha de compra, teniendo ésta pleno conocimiento que la transferencia no se iba a producir.

La mujer mostraba una captura de pantalla desde su propio teléfono de la aplicación de su entidad bancaria donde se podía observar que la transferencia había sido aceptada, pero pendiente de tramitarse, convenciendo al vendedor de la veracidad de la operación. 

Transcurridos varios días, y al no recibir el establecimiento la transferencia, contactaban con la clienta quien en ocasiones manifestaba, con gran preocupación, que había tenido un incidente con su entidad bancaria, o en el caso de que fuera la misma entidad achacaba la demora de la operación en  la desincronización entre bancos, pero siempre aseguraba a las víctimas que la transferencia llegaría a materializarse, motivo por el cual los vendedores confiando en lo manifestado por la joven no interponían denuncia. 

Para generar fianza bastante a los comercios tras realizar la estafa y ganar tiempo impidiendo una pronta reacción por parte de los vendedores, la joven contactaba por una aplicación de mensajería e incluso telefónicamente interesándose por el estado de la operación bancaria, ofreciéndose incluso en devolver los objetos adquiridos nuevamente al comercio o realizar un reconocimiento de impago y llegando a convencer a los vendedores en firmar dicho reconocimiento.

En alguna ocasión, tras tener conocimiento de que había sido denunciada, contactaba con la víctima en actitud intimidante o amenazante con la intención de coaccionarla para que retirara la denuncia.

Los investigadores tuvieron conocimiento que la investigada, junto a un varón el cual le hacía las funciones de “chófer”, obtuvo por medio de esta misma modalidad de pago un vehículo de alta gama de un concesionario y cuyo valor superaba los 50.000 euros en el mercado.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía nacional han podido recuperar la mayoría de los efectos adquiridos entre los que se encuentra el vehículo referenciado, siendo entregados a sus legítimos propietarios. 

La joven fue detenida el pasado jueves y fue puesta a disposición judicial donde se decretó su ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta no descartándose más detenciones en los próximos días.