La Policía Nacional alerta del aumento de estafas relacionadas con criptomonedas y falsas inversiones

Agentes de la Policía Nacional alertan sobre el incremento de estafas relacionadas con falsas criptomonedas y falsas inversiones.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional alerta que, en las últimas semanas, se ha detectado un aumento creciente de denuncias relacionadas con estafas de falsas inversiones y criptomonedas inexistentes.

Numerosas personas están siendo víctimas de plataformas fraudulentas que prometen rentabilidades extraordinarias y rápidas, provocando pérdidas económicas que, en muchos casos, alcanzan el total de los ahorros de los afectados. Algunas de las víctimas incluso llegan a solicitar préstamos para invertir, confiando en supuestos asesores que aparentan profesionalidad.

Estas organizaciones delictivas operan con un alto nivel de sofisticación. Utilizan páginas web muy elaboradas, perfiles falsos en redes sociales y paneles de inversión manipulados para simular beneficios constantes. A menudo presionan a los usuarios para que aumenten la inversión, dificultan la retirada del dinero y emplean identidades falsas o números internacionales con el fin de evitar el rastreo.

Recomendaciones esenciales para no caer en estas estafas

1. Desconfíe de las rentabilidades garantizadas o excesivamente altas. Ninguna inversión segura ofrece beneficios rápidos o porcentajes fijos elevados.

2. Compruebe siempre si la plataforma está registrada oficialmente. Antes de invertir, las autoridades recomiendan verificar la fiabilidad de la entidad en los siguientes organismos oficiales:

    • CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores – España): permite comprobar si la entidad está autorizada y consultar la lista de advertencias y “chiringuitos financieros”.

    • Banco de España: para comprobar entidades relacionadas con servicios de pago o actividad bancaria.

    • ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados): recoge alertas de todos los reguladores europeos.

    • FCA (Reino Unido): uno de los registros más estrictos; útil como referencia de fiabilidad.

Si una plataforma no aparece en los registros oficiales o figura expresamente en la lista de advertencias, NO debe invertirse ni entregar datos personales.

3. Evite invertir bajo presión o urgencia. Los estafadores utilizan tácticas de prisa para impedir que la víctima reflexione.

4. No entregue datos personales o bancarios sin verificar la legitimidad de la empresa. Estos datos pueden ser utilizados para suplantaciones o para reforzar el engaño.